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案例一

3月20日，辖区居民Z某、P某分别在银行取现10万元、5万元，后又前往另一银行网点将该笔资金汇款至省外账户，似存在"洗钱"嫌疑。酒泉公安反诈民警迅速与Z某、P某先后见面了解到，此二人分别下载"人民生活"APP、"国家圆梦"APP领取扶贫资金，并将个人名下银行卡非法出借给诈骗团伙用于包装流水，转移涉诈资金。两名涉案人员被依法传唤到案，民警拦截阻断涉诈转移资金15万元。

案例二

4月2日，金塔县公安局办案民警接到辖区某银行账户预警，立即核查账户信息，前往银行网点见面劝阻。经核实，2025年1月，T某收到"国家扶贫办"寄来的一份可以领取168万元扶贫款的文件，T某随即根据文件内容下载APP，后客服以其银行卡需包装流水为由，要求其提供银行卡。T某遂将自己名下银行卡提供给对方，4月1日T某名下银行卡内转入2万元，该客服要求T某将该2万元取现并等待下一步指令，4月2日T某取现时被民警及时劝阻，成功拦截被骗资金2万元。

案例三

4月11日，肃州分局反诈中心民警在核查线索时发现，居民L某在银行网点取现3万元后欲汇至省外账户，疑似"洗钱"。经核查，L某通过点击短视频下载涉诈软件领取扶贫资金，并非法出借个人名下银行卡用于转移涉诈资金。目前，L某已依法传唤到案，民警成功拦截阻断涉诈转移资金3万元。

案例四

4月22日，酒泉市居民Z某在银行网点取现10万元后欲前往另一银行网点将该笔资金汇至省外账户，反诈民警立即前往现场进行核查。经了解，Z某通过网友介绍轻信网络"扶贫资金"，下载涉诈APP，将个人名下银行卡提供给诈骗团伙用于包装流水。现Z某已被依法传唤到案，拦截涉诈资金10万元。

套路解析

"扶贫款"诈骗是当前涉诈洗钱的主要套路之一，是指不法分子通过网络APP下载、电话、短信、快递寄件等渠道，编造免费领取"国家扶贫款""百万扶贫基金""养老金"、高额补贴等虚假扶贫项目。

常见手法

伪造官方身份。冒充政府、扶贫办、慈善机构人员，利用伪造文件、工作证骗取信任。

虚假补贴流程。以"手续费""保证金"为由要求转账，或诱导提供银行卡、验证码。

申请国家扶贫金。宣称需用本人银行卡刷流水才能领取"扶贫金"，实则是利用个人账户进行洗钱。

防范建议

核实信息来源。政府扶贫政策均通过官方渠道（村委会、政府网站）公开，不会通过电话、短信、网络发放扶贫金。

保护个人信息。不轻易泄露身份证、银行卡、手机验证码，警惕"代操作"要求。

警惕异常转账。任何要求"先交钱再领补贴、先刷流水再领补贴"均为诈骗，扶贫资金无需个人支付费用、无需刷流水。

举报可疑行为。发现疑似诈骗或洗钱线索，立即拨打110举报。

法律警示后果

参与洗钱：根据《刑法》第191条，明知是犯罪所得仍协助转移，最高可处10年有期徒刑并处罚金。

帮信罪：提供银行卡、支付账户为信息网络犯罪提供帮助，最高可处3年有期徒刑。

警方提示

扶贫政策旨在惠及民生，公众需提高警惕，避免被不法分子利用。如已遭遇诈骗或卷入洗钱，请立即报警并配合调查。